LAVADO DE DINERO ARGENTINO EN URUGUAY

Argentinos usaban a la empresa uruguaya Damiani para ocultar bienes, dice una diputada Montevideo, 2 may (EFE).- La diputada argentina Graciela Ocaña dijo hoy en Montevideo que el estudio uruguayo J.P. Damiani & Asociados es conocido en su país como una de las compañías que "históricamente vendía a los argentinos servicios para ocultar bienes en Uruguay". URUGUAY ARGENTINA | 02 de Mayo de 2016 FacebookTwitterMenéame Argentinos usaban a la empresa uruguaya Damiani para ocultar bienes, dice una diputada Ampliar Fotografía de archivo que muestra al presidente del Peñarol, Juan Pedro Damiani. EFE/Archivo Montevideo, 2 may (EFE).- La diputada argentina Graciela Ocaña dijo hoy en Montevideo que el estudio uruguayo J.P. Damiani & Asociados es conocido en su país como una de las compañías que "históricamente vendía a los argentinos servicios para ocultar bienes en Uruguay". Para ello, el estudio, cuyo titular es el presidente del club de fútbol uruguayo Peñarol, Juan Pedro Damiani, se valía de las antiguas Sociedades Financieras de Inversión -figura que daba cobertura legal a las empresas extraterritoriales y que fueron prohibidas en Uruguay en 2006-, dijo Ocaña. "Ya lo habíamos identificado -al estudio de Damiani- en la Comisión de Lavado de Dinero (del Parlamento) como uno de las que las utilizaban (...), y los papeles de Panamá confirman esta forma de operar", explicó la diputada en una entrevista con El Observador TV. Los papeles de Panamá, la filtración de información del bufete panameño Mossack Fonseca que dejó al descubierto miles de empresas extraterritoriales de todo el mundo, revelaron que sociedades relacionadas con el estudio de Damiani participaron en hechos investigados en Argentina y Uruguay por lavado de activos, según los medios que accedieron a los documentos. En concreto, se le relaciona con el caso bautizado como Ruta del dinero K, que implica al empresario argentino Lázaro Báez, estrecho colaborador del fallecido expresidente de su país Néstor Kirchner (2003-2007) y encarcelado por realizar presuntas maniobras ilegales para sacar millonarias sumas de dinero del país. Es el mismo caso por el que la Fiscalía argentina solicitó el pasado 9 de abril que se investigue a la también expresidenta argentina y esposa de Kirchner, Cristina Fernández (2007-2015). El punto que uniría a Damiani y Báez, según las publicaciones de prensa, sería la empresa Helvetic Services Group, dueña de la financiera argentina SGI, cuyo extitular, Federico Elaskar, dijo en 2013 en televisión haber sacado de Argentina millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia. Esas sociedades panameñas implicadas por supuestamente retirar el dinero del país fueron creadas por Mossack Fonseca a través del estudio de Damiani, siempre según lo publicado en medios uruguayos y argentinos. Además, el fiscal argentino José María Campagnoli señaló al presidente de Helvetic Service Gruop, Marcelo Ramos, como testaferro de Báez. En la misma entrevista televisiva en la que participó hoy Ocaña estuvo también la diputada del opositor Partido Nacional (PN) de Uruguay Graciela Bianchi, quien dijo que el estudio de Damiani trabajó para Báez en distintas adquisiciones y que los papeles de Panamá lo corroboraron. En respuesta, el estudio de Damiani emitió hoy un comunicado en el que califica las declaraciones de Bianchi de "falsedades". "Nuestra firma comunica a la opinión pública que jamás hemos conocido, tratado y menos aún asesorado a Lázaro Báez, por lo que jamás podríamos haber trabajado para él cuando no se tuvo siquiera el más mínimo vínculo", reza el escrito. Respecto a la relación del estudio Damiani con Helvetic Service Group, el comunicado dice que "oportunamente" y de "forma espontánea se ha presentado documentación explicativa ante las autoridades pertinentes en materia de prevención de lavado de activos". Un hecho concreto que se investiga en Uruguay en esta causa es la compra por parte de Báez a través de alguna de sus sociedades de la finca El Entrevero, en el sureste del país, por 16 millones de dólares que fueron depositados en una cuenta de Helvetic Service Group en el Principado de Liechtenstein. La semana pasada la Justicia uruguaya embargó el predio y posteriormente lo allanó pero no encontró nada que pudiera aportar valor a la causa. "Queremos que esto se investigue. No creemos que Helvetic Service Group sea una mera fiduciaria", dijo Ocaña en El Observador TV. La diputada argentina viajó hoy a Montevideo para entregar a la Justicia uruguaya información relevante para el caso. En la causa se investiga también si el dinero fue sacado en efectivo, en aviones privados, a Uruguay, desde donde presuntamente era girado por transferencias a Suiza a cuentas de sociedades panameñas.