En 2012 y 2013 ya se había detectado que la empresa Decavial Uruguay S.A., del grupo Báez, había girado US$16,5 millones a Jaguar Capital LLC.
También en Uruguay ya se había determinado que Báez, a través de su contador, Daniel Pérez Gadín, había comprado por US$ 14,5 millones el campo "El Entrevero" en la zona de José Ignacio, en Maldonado. El escribano y la inmobiliaria que actuaron en la transacción fueron multados por no verificar el origen de los fondos.
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