11/03/2008
Juncadela y Prosegur
lavado de dinero del narcotrafico
1999 complices en el lavado de dinero para el cartel de medellin a traves de exportaciones de oro desde Uruguay a Estados Unidos
otros involucrados: Escobar,Yabran, Menen, Banco de Occidente Panama
"de los cables de la DEA sobre Yabrán se desprende que Juncadella fue investigado por la DEA de Atlanta, por la DEA y el FBI de Los Angeles y por el FBI de Houston a raíz de Polar Cap.En las transcripciones del caso La Mina, archivadas en el edificio de la Justicia Federal de Costa Mesa, California, hay pruebas de queProsegur Inc., a sabiendas o no de sus máximos responsales, cumplió una multiplicidad de servicios en favor de los narcos de La Mina......Prosegur no podía quedar pegado en la maniobra porque no lavaba nada. Apenas mandaba el oro desde Uruguay, lo recibía en Los Angeles y se lo mandaba a la refinería Ronel, en Hollywood, Florida. Ronel entonces depositaba dinero en la cuenta de Prosegur y generaba boletas para las joyerías, que a su vez usaban esos recibos para depósitos bancarios.Pero el oro uruguayo no alcanzaba. Vivas entonces empezó a mandar barrotes de plomo pintados con oro. En Ronel, el oro se despintaba y volvía a Uruguay para seguir la calesita. Los joyeros usaban parte del dinero narco para comprar oro verdadero, en efectivo, que ingresaba en el circuito de lavado. Pero igual no alcanzaba. La Mina lavaba millones de dólares por día.Al final las operaciones se hacían en papel, con oro ficticio, lo cual hacía que la maniobra fuera más peligrosa. Por eso Randy y Wanis estaban nerviosos.LA DEA pudo determinar que el dinero de La Mina se triangulaba en Panamá. Parte volvía a Estados Unidos para comprar propiedades y aviones y armar la infraestructura necesaria para la venta de droga a gran escala. Otra parte iba a Colombia, Perú y Bolivia, para financiar plantaciones, laboratorios y taslados de cocaína. El dinero de las ganancias se guardaba en bancos de Europa, el Caribe y el Uruguay. Del dinero uruguayo, una parte se habría utilizado para financiar inversiones y comprar influencias en las dos orillas del Río de la Plata.La "protección" para la familia Escobar en la Argentina duraría hasta el final del mandato de Carlos Menem"
Autor : O`Donnell, Guillermo Fuente: La Nación - ArgentinaFecha : 08-12-1999
1999 complices en el lavado de dinero para el cartel de medellin a traves de exportaciones de oro desde Uruguay a Estados Unidos
otros involucrados: Escobar,Yabran, Menen, Banco de Occidente Panama
"de los cables de la DEA sobre Yabrán se desprende que Juncadella fue investigado por la DEA de Atlanta, por la DEA y el FBI de Los Angeles y por el FBI de Houston a raíz de Polar Cap.En las transcripciones del caso La Mina, archivadas en el edificio de la Justicia Federal de Costa Mesa, California, hay pruebas de queProsegur Inc., a sabiendas o no de sus máximos responsales, cumplió una multiplicidad de servicios en favor de los narcos de La Mina......Prosegur no podía quedar pegado en la maniobra porque no lavaba nada. Apenas mandaba el oro desde Uruguay, lo recibía en Los Angeles y se lo mandaba a la refinería Ronel, en Hollywood, Florida. Ronel entonces depositaba dinero en la cuenta de Prosegur y generaba boletas para las joyerías, que a su vez usaban esos recibos para depósitos bancarios.Pero el oro uruguayo no alcanzaba. Vivas entonces empezó a mandar barrotes de plomo pintados con oro. En Ronel, el oro se despintaba y volvía a Uruguay para seguir la calesita. Los joyeros usaban parte del dinero narco para comprar oro verdadero, en efectivo, que ingresaba en el circuito de lavado. Pero igual no alcanzaba. La Mina lavaba millones de dólares por día.Al final las operaciones se hacían en papel, con oro ficticio, lo cual hacía que la maniobra fuera más peligrosa. Por eso Randy y Wanis estaban nerviosos.LA DEA pudo determinar que el dinero de La Mina se triangulaba en Panamá. Parte volvía a Estados Unidos para comprar propiedades y aviones y armar la infraestructura necesaria para la venta de droga a gran escala. Otra parte iba a Colombia, Perú y Bolivia, para financiar plantaciones, laboratorios y taslados de cocaína. El dinero de las ganancias se guardaba en bancos de Europa, el Caribe y el Uruguay. Del dinero uruguayo, una parte se habría utilizado para financiar inversiones y comprar influencias en las dos orillas del Río de la Plata.La "protección" para la familia Escobar en la Argentina duraría hasta el final del mandato de Carlos Menem"
Autor : O`Donnell, Guillermo Fuente: La Nación - ArgentinaFecha : 08-12-1999
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