EL ARREPENTIDO
Cristina Kirchner imputada por lavado en la "ruta del dinero K"
Uruguay involucrado en las maniobras; controles del aeropuerto de Melilla en tela de juicio.
FOTO
Fariña dio detalles de la participación de Fernández en presuntas maniobras de lavado.
Vota por esta noticia:
13 votos
TEMAS
Uruguay -
crimen organizado -
Cristina Fernández -
lavado -
La ruta del dinero K -
aeropuerto de Melilla
RELACIONADAS
Incautan garantía de Full Play y AUF exige que el contrato caiga
10 abr 2016
La justicia argentina imputó ayer por lavado de activos a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa denominada "ruta del dinero K", la que implica presuntas maniobras por las que se habría utilizado a Uruguay para la compra de inmuebles, el uso de sociedades anónimas para girar dinero al exterior y el envío en avión de bolsos con millones de dólares en efectivo que habrían bajado en el aeropuerto de Melilla. Según se dijo a El País desde el sindicato de Aduaneros, en esta terminal portuaria los controles distan de ser los adecuados. Un informe del Ministerio de Industria, además, da cuenta del abandono de dicha terminal internacional.
Por la misma causa que se sigue en Argentina se encuentra detenido desde la semana pasada el empresario Lázaro Báez, amigo y presunto socio del expresidente Néstor Kirchner, quien se habría encargado del manejo de cientos de millones de dólares producto de delitos de corrupción y defraudación tributaria.
Uruguay clave.
La decisión de imputar a Cristina Fernández por parte del fiscal Guillermo Marijuan surgió tras la declaración el viernes y durante 11 horas del financista Leonardo Fariña, quien se acogió a la figura de arrepentido para mejorar su condición legal ya que se encuentra preso desde 2014. Según los medios argentinos, Fariña no solo ratificó que el entorno del kirchnerismo envió en avión a Uruguay bolsos con decenas de millones, sino que su abogada, Giselle Robles, anunció al juez que además de las dos bolsas con documentación que entregó el viernes, estaba esperando más información que pidió a Uruguay.
Además de Cristina Fernández, también fueron imputados el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido y el financista Ernesto Clarens, a quien se considera el cerebro de una compleja arquitectura de sociedades anónimas para el trasiego de dinero, al menos una decena de ellas creadas en Uruguay, o extranjeras que en algunos casos tienen a socios uruguayos que se van repitiendo en unas y otras.
La imputación en la Justicia argentina implica que existen bases sólidas para considerar a la persona como "sospechosa" del delito que se le adjudica.
En el voluminoso expediente que instruye el juez argentino Sebastián Casanello la palabra Uruguay se repite decenas de veces. Los avances logrados en las últimas horas en la vecina orilla son seguidos con atención por la Justicia del Crimen Organizado en Uruguay, donde en 2013 se radicó una denuncia por parte de diputados argentinos para que se investigue la ruta del dinero K. Sin embargo, la investigación, más allá de detectar la compra de inmuebles y giros bancarios que podrían estar vinculados al dinero presuntamente lavado por empresarios del entorno kirchnerista, no se avanzó lo suficiente por la falta de colaboración en el envío de información y porque tampoco era posible determinar el delito precedente de lavado. A diferencia de Argentina, la evasión fiscal en Uruguay no es considerada un delito precedente de lavado. Diferente sería la situación si en Argentina se logra probar que el lavado proviene de corrupción, como el pago de sobornos o la sobrefacturación en obra pública.
Lo que se ha denominado como la "ruta del dinero K" implica un complejo entramado de sociedades anónimas y personajes influyentes de la política argentina. En el capítulo uruguayo aparecen algunas pistas concretas. Una es la compra de un terreno en Maldonado llamado El Entrevero. Se pagaron US$ 14 millones, en la transacción participó Fariña y terminó a nombre de una sociedad anónima del empresario Báez. El escribano y la inmobiliaria que actuaron en la transacción fueron multados por no verificar el origen de los fondos.
Melilla.
El aeropuerto internacional de Melilla, cuyo nombre oficial es Ángel S. Adami, en honor al fundador del primer aeroclub del país, fue identificado por Fariña como el lugar donde el avión de Báez aterrizaba en 2011 y 2012 con bolsos conteniendo millones de dólares en efectivo.
En dicha terminal aeroportuaria están establecidas varias empresas de taxi aéreo, aeroclubes y escuelas de vuelo. Funciona de 7 de la mañana a 19 horas. Ayer, fuentes del aeropuerto dijeron a El País que fuera de ese horario "no deberían aterrizar aviones". "¿Pero se puede"?, preguntó El País. "No se debe", se respondió.
Según explicó a El País el secretario general de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, Basilio Pintos, en Melilla hay asignados dos funcionarios aduaneros. "Se turnan, trabajan un día cada uno", dijo. Cuentan con un escáner y también está presente la Dirección Nacional de Migración.
Fuentes del aeropuerto explicaron a El País que el tráfico es "muy poco", que en su mayoría son avionetas privadas que llegan desde Argentina, Brasil y Paraguay. También dijeron que ha ocurrido que han llegado aviones y Aduanas no está presente, lo que obliga a pedir que concurra para hacer el trámite de verificación correspondiente. Las fuentes precisaron que "hace años" que en Melilla no se realiza un operativo importante de Aduanas. "Si la memoria no me falla el último fue en 2008, con unos repuestos. Después nada", se indicó.
A fines de 2012, el Ministerio de Industria presentó un trabajo denominado "Diagnóstico Participativo del Sector Industrial Aeronáutico en el Uruguay". El exhaustivo trabajo se hizo en los años en que, supuestamente, Báez enviaba el dinero en efectivo a Uruguay.
Sobre la situación del aeropuerto de Melilla en esa época, el informe del Ministerio de Industria dice: "Puntualmente, en el Aeropuerto Ángel S. Adami en Melilla es necesario un nuevo alambrado para garantizar la seguridad en la pista y habilitarlo para vuelos nocturnos, ya que se cierra con la puesta del sol. Esto ocurre debido a que en el 2003 se robaron parte de un tejido perimetral lo que ha permitido el ingreso de perros dentro del aeropuerto y en la pista y los controladores aéreos no cuentan con las condiciones necesarias para controlar el estado de la pista".
Pintos dijo que "en todos los aeropuertos del país los controles no son los adecuados".
LA RUTA DEL DINERO K
Llegan nuevas pruebas sobre el pasaje de dinero "K" por Uruguay
Diputada argentina traerá “todo lo que pueda” a la jueza de los Santos.
FOTO
La sociedad Helvetic Group, de Báez, hizo pasar millones de dólares por Uruguay. Foto: AFP
Vota por esta noticia:
0 votos
TEMAS
Néstor Kirchner -
Cristina Fernández -
Lázaro Baez -
lavado de dinero -
La ruta del dinero K -
Graciela Ocaña
RELACIONADAS
Allanaron la escribanía de Lázaro Báez
Cristina Kirchner imputada por lavado en la "ruta del dinero K"
11 abr 2016
La diputada argentina Graciela Ocaña le traerá esta semana a la jueza Adriana de los Santos un listado con transferencias de dinero "K" que pasó por Uruguay. Intentará también aportarle la declaración de Leonardo Fariña, el hombre cuyas revelaciones el viernes pasado en Buenos Aires echaron luz sobre la salida de millones de dólares que llegaban a Uruguay a través del aeropuerto de Melilla en el noroeste de Montevideo, donde los controles aduaneros eran prácticamente inexistentes. La Justicia argentina imputó a la expresidente Cristina Fernández por lavado de activos.
Ocaña, que es legisladora por la ciudad de Buenos Aires, dijo a El País que vendrá a Montevideo a mediados de la semana y que le llevará a la jueza "todo lo que pueda conseguir para la investigación". La legisladora confirmó que Fariña señaló que los controles en Melilla eran muy débiles. El presidente de la Asociación de Funcionarios Aduaneros, Basilio Pintos, le dijo a El País que "en todos los aeropuertos los controles no son los adecuados", y que en Melilla (el nombre oficial del aeropuerto es "Ángel Adami") están asignados dos aduaneros, que hacen turnos.
La denuncia se basa en un listado fechado el 1 de mayo de 2015, al que accedió la diputada Ocaña, proveniente de un expediente judicial estadounidense que forma parte del juicio que el fondo "buitre" NML le realizó a Argentina. El fondo hizo una labor de "rastreo" del dinero "K" que había salido de Argentina.
En las transferencias que documentará Ocaña participaron varias filiales uruguayas de bancos, al menos dos firmas de intermediación bursátil y un estudio de contadores. La documentación que entregará Ocaña incluye las direcciones de las empresas involucradas en Montevideo.
El dinero era enviado a Uruguay por Helvetic Group, que la Justicia argentina sospecha que pertenecía al encarcelado empresario de la construcción Lázaro Báez, muy allegado a la expresidente Fernández y a su antecesor y marido, el fallecido Néstor Kirchner. El dinero terminaba en lugares como Lichtenstein y Samoa. El cordobés Néstor Torres presidía Helvetic en Uruguay y venía muy frecuentemente al país, dijo Ocaña.
Uruguay tiene un rol clave en la investigación que realiza la Justicia que procura determinar si el dinero cuya salida de Argentina se constató provenía de sobornos o de la sobrefacturación de obras públicas por parte de la empresa Austral Construcciones de Lázaro Báez, quien está detenido desde la semana pasada. Báez se adjudicó la gran mayoría de las obras públicas en la provincia de Santa Cruz, cuando Néstor Kirchner era su gobernador.
En 2012 y 2013 ya se había detectado que la empresa Decavial Uruguay S.A., del grupo Báez, había girado US$16,5 millones a Jaguar Capital LLC.
También en Uruguay ya se había determinado que Báez, a través de su contador, Daniel Pérez Gadín, había comprado por US$ 14,5 millones el campo "El Entrevero" en la zona de José Ignacio, en Maldonado. El escribano y la inmobiliaria que actuaron en la transacción fueron multados por no verificar el origen de los fondos.
Fariña, que fue empleado de Báez, explicó el viernes que el empresario sobrefacturaba por obras públicas (muchas de ellas nunca terminadas). Desde 2010 se le adjudicaron a Báez 51 obras de las cuales la mitad no se concretó, aunque sí cobró por ellas en la mayoría de los casos.
Quien habría ideado todo el mecanismo, según Fariña, habría sido el fallecido Néstor Kirchner. Fariña está preso hace dos años por evasión impositiva. También involucró en su declaración al exministro de Planificación, Julio de Vido, quien también fue imputado. Otro imputado es Ernesto Clarens, un financista que diseñó una compleja red de sociedades anónimas para facilitar el traslado de dinero. Al menos una decena de ellas fueron creadas en Uruguay. "Trabajé con Lázaro Báez en un red de lavado de dinero del Estado. La manejaba Néstor Kirchner. Él estaba al tanto de todo, de varias estructuras. Báez era socio de Néstor y lo es de la ex presidenta Cristina", dijo Fariña en su declaración del viernes.
Está previsto que este miércoles la expresidente Fernández declare ante la Justicia por otra causa. La prensa argentina especula con que Báez la involucrará con sus declaraciones en maniobras ilícitas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
DEJE SU DENUNCIA